|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 След. |
|
|
| Сб Dec 29, 2018 5:50 pm |
Start Post: Восемь аноним «китов» переместили 5% всего запаса биткоинов  |
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
За последний месяц восемь таинственных «китов» переместили 5% всего запаса биткоинов
| Цитата: |
848 000 биткоинов (почти 5% всего запаса) содержатся в 106 кошельках, в каждом из которых хранится ровно 8000 биткоинов. Больше того, все эти адреса были созданы в то время, когда цена биткоина достигла более чем годового минимума.
Странное совпадение?
Согласно Rich List («Списку богатых») на BitInfoCharts, 106 адресов биткоина подозрительно схожи между собой. Речь идёт об адресах с 125 по 231 в указанном списке, и каждый содержит 8000 биткоинов.
Транзакции каждого кошелька сознательно структурированы таким образом, чтобы объём достигал 8000. Например, некоторые адреса имеют две транзакции, совокупно дающих 8000 монет, тогда как другие имеют более 10 транзакций, в совокупности дающих ту же сумму.
Можно ли сказать, что это просто «популярное» круглое число? Ну, 10 000 – ещё лучше и округлее… Однако таких адресов (содержащих по 10 000 биткоинов) всего на свете 20, и они не похожи на адреса с восемью тысячами биткоинов.
Однако странности на этом не заканчиваются. Все эти адреса (примечательно, что они не используют SegWit и не-мультиподписные) получили средства в одно и то же время: с 30 ноября по 6 декабря.
106 адресов содержат 848 000 биткоинов (4,86% всего запаса).
Транзакционная структура, соответствующая объёму биткоинов на каждом адресе, а также период накопления, указывают на то, что все эти адреса были, скорее всего, созданы одной структурой.
Означает ли это, что некая крупная биржа перемещает средства?
Скорее всего, нет. Во-первых, создание более сотни различных кошельков с одинаковым числом биткоинов – нетипичное поведение для любой биржи. Кроме того, большинство известных биржевых кошельков маркированы в этом качестве, и многие из них находятся в списке 10 самых богатых кошельков.
Больше того, эти адреса содержат впечатляющий объём – почти 850 000 биткоинов. Сравните это с Binance, которая хранит около 165 000 биткоинов в двух «холодных» кошельках с разными лейблами. Хотя это крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торговли, её активы в пять раз меньше, чем активы в загадочных кошельках.
Если эти загадочные адреса – действительно одна структура, то общий объём превосходит сумму, содержащуюся в самом «богатом» кошельке в списке, принадлежащем Bitfinex (приблизительно 138 000). Что ещё интереснее, все 106 кошельков были созданы в то время, когда биткоин торговался по самой низкой цене за период в год с лишним – $3670,12 +0.04%
Неясно, почему кошельки структурированы именно так, и кто контролирует приватные ключи. Мы также не знаем, каковы мотивы структуры, контролирующей этот массив биткоинов (если допустить, что структура одна) – просто не класть все яйца в одну корзину, или с какой-то целью распределить средства. Может ли супер-богатый инвестор или фондовый менеджер перемещать такое множество биткоинов вне бирж? Являются ли эти люди китайцами? (Число 8 в китайской культуре ассоциируется с удачей.)
Если то была действительно «покупка», то разве цена не взлетела бы в указанный период, учитывая, что (в текущих ценах) было перемещено примерно $3,1 млрд? Или речь идёт об одном из первых инвесторов, который распределяет свои активы, чтобы уменьшить риск и/или собрать монеты, которые подверглись форку? Или средства перемещает крупный институт? Например, ранее в этом месяце появились сообщения о том, что Grayscale Bitcoin Investment Trust контролирует 1% всего запаса биткоинов.
Можно лишь гадать.
Однако, учитывая, что цены и транзакционные комиссии остаются низкими, вполне очевидно, что, кто бы это ни был, он выбрал удачное время.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
60% биткоинов в сети остаются без движения в течение последнего года
По данным аналитического портала Glassnode, 60% всех находящихся на сегодняшний день биткоинов остаются без движения в течение последнего года.
Что это значит?
В первую очередь это говорит о росте числа инвесторов, которые придерживаются стратегии HODL (удержание BTC на долгосрок в ожидании роста в будущем).
В прошлый раз подобная тенденция наблюдалась прямо перед историческим ценовым максимумом конца 2017 года. |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Пользователь Reddit потерял жесткий диск с 533 BTC, купленными в 2010 году
| Цитата: |
Пользователь Reddit потерял доступ к принадлежащим ему 533 BTC, приобретенным в 2010 году. Сейчас эти биткоины эквивалентны $5.2 млн.
Биткоины хранились на ноутбуке, который пользователь Reddit Shotukan дал своему брату. Его брат вскоре после этого умер, и на днях Shotukan написал, что обнаружил ноутбук, когда перебирал вещи покойного брата. Однако в ноутбуке отсутствовал жесткий диск, на котором хранились закрытые ключи к 533 BTC.
Это означает, что у Shotukan нет возможности получить доступ к своим BTC, которые он купил еще в 2010 году. По текущему курсу эти биткоины эквивалентны примерно $5.2 млн. Однако пользователь Reddit не теряет надежды:
«Я все еще перебираю содержимое коробок. Но брат любил разбирать вещи и изучать, как они работают. Я собираюсь очень внимательно изучить содержимое всех коробок».
Shotukan пишет, что его брат «был очень неорганизованным в таких вопросах. Я боюсь, что это жесткий диск утерян навсегда». В таком случае биткоины присоединятся к другим монетам, доступ к которым окончательно утерян. По данным CoinMetrics, их количество оценивается примерно в 1.5 млн BTC. Но на самом деле может быть утрачено намного больше биткоинов. История Shotukan очень похожа на происшествие с британцем Джеймсом Хауэлзом, потерявшим в 2013 году диск с 7500 BTC.
Другие пользователи Reddit прокомментировали ситуацию. Один из них написал, «что стоит продолжать искать, поскольку можно найти, например, USB-контейнер с этим жестким диском». Другие пользователи предположили, что брат мог переставить жесткий диск в другой компьютер. Стоит проверить все устройства, которыми он владел, и надеяться, что он не отформатировал диск.
В начале этого года Питер Шифф рассказал о том, как потерял доступ к своим биткоинам. Кроме того, в марте власти Ирландии сообщили, что не могут получить доступ к BTC на $59 млн, которые принадлежат находящемуся в тюрьме торговцу наркотиками – его арендодатель случайно выбросил чемодан с ключами для доступа к кошелькам.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Неизвестный пользователь заплатил за две транзакции комиссии в ETH на $5.2 млн
| Цитата: |
Неизвестный пользователь Эфириума заплатил за отправку двух транзакций в ETH комиссии, эквивалентные $5.2 млн. Подтвердившие транзакции пулы расследуют ситуацию.
Вчера появилась информация, что один пользователь совершил транзакцию на 0.55 ETH, эквивалентные $135, и заплатил за нее комиссию 10 668.7 ETH - примерно $2.6 млн по текущему курсу. Транзакция была подтверждена SparkPool - одним из крупнейших майнинговых пулов Эфириума. Комиссия за транзакцию попала на адрес SparkPool, с которого распределяются награды майнеров, а пул подтвердил в Твиттере, что изучает сложившуюся ситуацию.
Вторая похожая ошибка произошла несколько часов назад. На этот раз пользователь отправлял большую сумму - 350 ETH, эквивалентные примерно $86 000, однако комиссия за транзакцию опять составила 10 668.7 ETH - $2.6 млн.
«Это может быть результатом того, что транзакции отправляются в рамках автоматизированного процесса, и комиссия за транзакцию рассчитывается неправильно», - сказал независимый консультант Колин Платт (Colin Platt).
Платт предположил, что транзакции совершаются биржей, возможно, из холодного кошелька.
«Видно, это не горячий кошелек, поскольку порядковый номер транзакции для адреса был довольно маленьким», - сказал он.
Другие аналитики утверждают, что это могло быть действие в рамках стратегии отмывания денег. Теоретически, майнер Эфириума может превратить незаконно полученные криптовалюты в «законный» доход майнера, заплатив огромную комиссию за транзакцию и подтвердив ее самостоятельно. Это возможно, потому что майнеры могут выбирать, какие транзакции они включают в свои блоки, и могут оставить транзакцию для себя.
Однако это кажется маловероятным в данном случае. Один из основных аргументов против отмывания денег - транзакции попали на два разных пула майнинга, которые используют тысячи майнеров по всему миру.
В обоих случаях ETH были заморожены, и майнинговые пулы рассматривают вопрос о том, следует ли вернуть комиссию отправителю транзакций.
«Сегодня наш пул Ethermine подтвердил транзакцию с комиссией ~ 10.000 ETH ... Мы считаем, что это была случайная ошибка, и для решения этой проблемы отправитель транзакции должен связаться с нами немедленно!», - написала компания Bitfly, владеющая майнинговым пулом Ethermine, который добыл блок со второй транзакцией.
На днях появилась информация, что Upvest разработает инструмент для предсказания комиссий за транзакции в сети Эфириума, а Glassnode сообщила, что суточный объем комиссий майнеров в Эфириуме стал больше, чем в Биткоине.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Новозеландская полиция заморозила $140 млн на связанных с Александром Винником счетах
| Цитата: |
Полиция Новой Зеландии заморозила $140 млн на банковских счетах, связанных с Александром Винником и биржей BTC-e.
Как сообщает New Zealand Herald, деньги контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией Canton Business Corporation и были заморожены в рамках глобального расследования, в рамках которого был арестован Александр Винник, предположительно участвовавший в отмывании $4 млрд через биткоин.
Комиссар полиции Эндрю Костер (Andrew Coster) заявил, что Винник ранее управлял биржей криптовалют BTC-e. Он утверждает, что BTC-e, которая работала из Соединенных Штатов, не внедряла меры по борьбе с отмыванием денег. Это привело к отмыванию полученных преступным путем доходов.
Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и в этом году был экстрадирован во Францию, где остается под стражей.
«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США в рамках расследования этого серьезного преступления», - сказал Костер. «Эти средства, вероятно, представляют собой прибыль от отмывания доходов киберпреступников и организованной преступности».
В публикации утверждается, что, согласно рассекреченному обвинительному акту прокуратуры США, операции BTC-e также базировались на Сейшельских островах, а веб-домены были зарегистрированы на подставные компании, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах и Новой Зеландии.
По данным государственного агентства по регистрации бизнеса в Новой Зеландии, Винник зарегистрировал компанию WME Capital Management Ltd в городе Норт-Шор в 2008 году. Однако в 2012 году компания была исключена из государственного реестра, так как агентство решило, что она прекратила свою деятельность.
Название WME также фигурирует в обвинительном акте прокуратуры США, поскольку Винник предположительно управлял счетом WME на BTC-e. Веб-домены биржи были зарегистрированы несколькими новозеландскими компаниями, которые сотрудничают с полицией.
Дальнейшая судьба замороженных $140 млн будет решаться в судебном порядке. Расследование полиции Новой Зеландии будет опираться на доказательства, собранные Соединенными Штатами, включая утверждение, что Винник участвовал в отмывании средств, полученных после взлома биржи MtGox.
Ранее сообщалось, что более 300 000 украденных BTC в итоге оказались на BTC-e. Причем некоторые из них помещались сразу же во внутреннее хранилище биржи, а не в кошельки пользователей, что может указывать на прямую связь Винника и BTC-e. Через Винника проходили монеты, украденные с MtGox, Bitcoinica, Bitfloor и других бирж.
Костер сказал, что, учитывая глобальный характер операций, связанных с отмыванием денег, всегда существует риск непреднамеренного участия новозеландских компаний. Замороженные $140 млн стали крупнейшей суммой, когда-либо арестованной правоохранительными органами Новой Зеландии.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
| Iceberg |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
Комиссар полиции Эндрю Костер (Andrew Coster) заявил, что Винник ранее управлял биржей криптовалют BTC-e. Он утверждает, что BTC-e, которая работала из Соединенных Штатов, не внедряла меры по борьбе с отмыванием денег. Это привело к отмыванию полученных преступным путем доходов.
|
чувак думал в НЗ сможет бабки "отлежать" но не прокатило )
 |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек
| Цитата: |
Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года.
По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. Примечательно, что транзакция выполнена спустя несколько дней после того, как основатели PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн.
PlusToken стал одним из крупнейших мошеннических проектов, использующих криптоактивы. Криптовалютный кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и просуществовал 14 месяцев. Инвесторам обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% от инвестированной суммы и другие бонусы за привлечение участников. Потери пользователей насчитывают около $3 млрд, однако реальный ущерб может быть гораздо больше. Китайская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации этой схемы.
В марте создатели Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры, что оказало дополнительное давление на курс биткоина. Согласно исследованию компании OXT Research, большая часть биткоинов из пирамиды PlusToken была выведена через криптовалютные биржи OKEx и Huobi, требующие верификацию клиентов с целью строгого соблюдения процедур KYC и AML.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
| Iceberg |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
Потери пользователей насчитывают около $3 млрд, однако реальный ущерб может быть гораздо больше. Китайская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации этой схемы.
|
при этом остальные продолжают потихоньку перекидывать бабло  |
|
|
|
|
|
|
![]()
Toulan
V.I.P. |
Зарегистрирован: 12.07.2012
Сообщений: 3172
|
Обратиться по нику
|
| Toulan |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
потихоньку перекидывать бабло
|
ну так а почему нет?
Бабло должно работать, даже у мошенников (скорее тем более)  |
|
|
|
|
|
|
![]()
Странник
V.I.P. |
Зарегистрирован: 28.06.2010
Сообщений: 4617
|
Обратиться по нику
|
| Странник |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
Криптовалютный кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и просуществовал 14 месяцев. Инвесторам обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% от инвестированной суммы и другие бонусы за привлечение участников. Потери пользователей насчитывают около $3 млрд, однако реальный ущерб может быть гораздо больше. Китайская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации этой схемы.
|
14 месяцев для очевидного скам проекта - как то даже долго
видимо долго платили |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Злоумышленник вывел более $500 000 из пулов DeFi-протокола Balancer
| Цитата: |
Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Balancer подвергся атаке, в результате которой злоумышленник смог вывести более $500 000 в токенах WETH.
«Похоже, кто-то опустошил пул Balancer, работающий с WETH и STA, и вывел токены WETH на сумму $500 000», – сообщил в социальной сети Twitter исследователь Стивен Чжэн (Steven Zheng).
Чуть позднее факт атаки подтвердил и сооснователь Balancer Labs Майк Макдональд (Mike McDonald). По его словам, принцип данной атаки заключается в использовании дефляционных токенов вроде STA, часть которых сжигается при проведении транзакции.
Злоумышленник получил мгновенный займ на площадке dYdX в размере 104 331 WETH ($23.3 млн). Затем он обменивал токены WETH на STA и обратно 24 раза подряд. Поскольку каждый раз при проведении транзакции с STA Balancer получал на 1% меньше токенов, пул оказался опустошен. Это привело к росту курса STA и злоумышленник, обменяв свои токены на WETH, оказался в плюсе на $500 000.
Для вывода средств хакер использовал миксер Tornado Cash, так что установить его личность невозможно. Однако, скорее всего, речь идет о человеке, достаточно хорошо знакомом с архитектурой и уязвимостями смарт-контрактов в области децентрализованного финансирования.
Макдональд отметил, что компания будет добавлять инфляционные токены в черный список, чтобы подобные атаки не случились в будущем. Также Balancer Labs лучше опишет риски работы с пулами, особенно когда идет обмен с «плохо продуманными» токенами.
В начале июня сообщалось, что общая капитализация рынков децентрализованного финансирования превысила $2 млрд. Однако, менее, чем за месяц капитализация отрасли выросла втрое и сейчас, по данным сервиса DeFi Market Cap, составляет более $6 млрд.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
| Iceberg |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
Злоумышленник получил мгновенный займ на площадке dYdX в размере 104 331 WETH ($23.3 млн). Затем он обменивал токены WETH на STA и обратно 24 раза подряд. Поскольку каждый раз при проведении транзакции с STA Balancer получал на 1% меньше токенов, пул оказался опустошен. Это привело к росту курса STA и злоумышленник, обменяв свои токены на WETH, оказался в плюсе на $500 000.
|
хрена себе схема
а мгновенный займ на такие суммы выглядит как минимум странновато... |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Рост количества активных адресов биткоина достиг уровня 2017 года
| Цитата: |
За прошедшие сутки в блокчейне Биткоина зафиксированы новые максимумы по количеству новых адресов и транзакций.
«За сегодня в сети Биткоина зафиксирована значительная активность: количество новых адресов в час — самое высокое за два года, количество активных адресов за час — самое высокое за год, количество транзакций в час — самое высокое за 10 месяцев», — написал вTwitter технический директор аналитической фирмы Glassnode Рафаэль Шульце-Крафт (Rafael Schultze-Kraft).
Такое количество новых и активных адресов биткоина наблюдалось во время «бычьего» рынка 2017 года. После значительного падения показателя в начале 2018 года, количество новых адресов постепенно увеличивалось с 195 000 до 450 000 на текущий момент. Количество активных адресов показало схожую динамику — с 423 000 до 1.08 млн.
По данным Glassnode, биткоин остается наиболее популярной криптовалютой, в том числе по количеству активных адресов — оно в 3 раза больше, чем в сети Эфириума.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
BTC стоимостью $60 млн были перемещены в Эфириум в июне
| Цитата: |
В июне в Эфириум было перемещено 4 800 BTC, общей стоимостью $60 млн. При этом на токен стандарта ERC-20 Wrapped Bitcoin (WBTC) приходится около 75% этих операций.
По данным исследовательской компании Dune Analytics, спрос на использование BTC в различных децентрализованных финансовых сервисах (DeFi) продолжает расти. Некоторые проекты в индустрии, например, MakerDAO, принимают токенизированный биткоин в качестве залога.
«Недавняя тенденция не должна вызывать удивления. К тому же она, вероятно, продолжится», – отметил бывший сотрудник Deutsche Bank и соучредитель исследовательской криптовалютной фирмы Delphi Digital Медио Демарко (Medio Demarco).
Растущая популярность токенизированного биткоина не удивляет и Бена Чаня (Ben Chan), технического директора компании BitGo, которая возглавила инициативу по запуску WBTC. Напомним, что Wrapped Bitcoin – это токен стандарта ERC-20, который представляет собой стейблкоин, полностью обеспеченным биткоином.
«Цель WBTC – привнести биткоины в мир децентрализованных финансов», – сказал Чань. Он также добавил, что «возможности получения кредитов и поставки Wrapped Bitcoin» в приложениях на Эфириуме способствуют росту перемещений BTC в Эфириум.
По данным OnChainFX, в настоящее время в Эфириуме находятся биткоины, эквивалентные $132 млн – это примерно 0.08% от рыночной капитализации первой криптовалюты.
Демарко отметил, что рост использования BTC в Эфириуме может иметь «синергетический» эффект для обоих блокчейнов, если говорить о перспективах их развития. Чань согласился с этим и заявил, что для Эфириума рост стоимости активов в приложениях DeFi – это «шаг к развитию не требующих доверия и прозрачных финансовых сервисов».
По словам Чаня, для биткоина выгода заключается в том, что его владельцы смогут получать доход и использовать BTC в качестве залога. Это создает дополнительный стимул для инвестиций в криптовалюту. Чань также отметил, что использование биткоина в Эфириуме «увеличивает «бычий» потенциал для криптовалют обеих сетей».
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Странник
V.I.P. |
Зарегистрирован: 28.06.2010
Сообщений: 4617
|
Обратиться по нику
|
| Странник |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
рост использования BTC в Эфириуме может иметь «синергетический» эффект для обоих блокчейнов
|
скорей бы этот эффект уже наступил бы
а то сидим как курочки на яичках, а они все не вылупляются... |
|
|
|
|
|
|
| Новая тема |
Написать ответ |
ГЛАВНАЯ
~ КРИПТОВАЛЮТЫ | На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 След. |
|
|
Партнеры
|
