![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
| Iceberg |
Ответить с цитатой | | |
|
Банк России обязал банки для борьбы с отмыванием денег анализировать настройки и параметры устройств, которые клиенты используют при переводе средств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в отрасли.
Каждому устройству банки должны присваивать идентификаторы, и в случае, если идентификаторы совпадают у разных клиентов, банки будут вынуждены присвоить таким клиентам повышенный уровень риска.
В ВТБ рассказали, что банки уже используют IT-данные для анализа действий клиентов, поэтому требования ЦБ по проверке устройств клиентов только закрепили существующую практику. В «Абсолют банке» заявили, что пока банки фиксируют только IP-адреса устройств клиентов, а для нового требования ЦБ потребуются технологические доработки и дополнительные обновления анкет клиентов.
Представитель ВТБ уверен, что проверка устройств клиентов не приведет к каким-либо ограничениям, а только заставит банки больше обращать внимания на «рискованные» операции.
В «Сбербанке» заявили, что изучают технические возможности для соответствия новым требованиям регулятора. |
|
|
|
|
