|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. |
|
|
| Чт Авг 23, 2012 3:36 pm |
Start Post: Максимальный размер депозита  |
![]()
blogmatic
V.I.P. |
Зарегистрирован: 10.08.2010
Сообщений: 4775
|
Обратиться по нику
|
| blogmatic |
Ответить с цитатой | | |
|
Насколько я знаю, банки обязаны передавать данные в налоговую по сомнительным операциям. Сейчас коплю деньги на квартиру, планирую раскидать их по нескольким банкам, поэтому интересует конкретная сумма первоначального взноса и дополнительных, после которых мною могут заинтересоваться. Боюсь, внятного ответа откуда деньги дать не смогу, т.к. официально безработный.  |
|
|
|
|
|
|
![]()
Странник
V.I.P. |
Зарегистрирован: 28.06.2010
Сообщений: 4617
|
Обратиться по нику
|
| Странник |
Ответить с цитатой | | |
|
| Недавно оформлял вклад, так там один из вопросов анкеты был "Являетесь ли вы или ваши родственники иностранным резидентом или иностранным публичным лицом. Спросил зачем им это нужно, сказали что в случае положительного ответа меня будет проверять служба безопасности. |
|
|
|
|
|
|
![]()
awm543322445
V.I.P. |
Зарегистрирован: 31.05.2012
Сообщений: 7303
|
Обратиться по нику
|
| awm543322445 |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
| в случае положительного ответа меня будет проверять служба безопасности.
|
ну так финансирование граждансково общества видимо  |
|
|
|
|
|
Сторонникам Морали и Нравственности нужно немедленно отрезать хуй, потому что хуй -- это безнравственно. |
![]()
Doc
V.I.P. |
Зарегистрирован: 31.03.2010
Сообщений: 4909
|
Обратиться по нику
|
| Doc |
Ответить с цитатой | | |
|
| А есть список организаций банк имеет право раскрывать банковскую тайну физических лиц? Имхо налоговая не входит в их число. |
|
|
|
|
|
|
![]()
spomoni
V.I.P. |
Зарегистрирован: 06.04.2008
Сообщений: 7541
|
Обратиться по нику
|
| spomoni |
Ответить с цитатой | | |
|
| Странник писал(а): |
|
Недавно оформлял вклад, так там один из вопросов анкеты был "Являетесь ли вы или ваши родственники иностранным резидентом или иностранным публичным лицом. Спросил зачем им это нужно, сказали что в случае положительного ответа меня будет проверять служба безопасности.
|
Согласно конституции за такие вопросы надо посылать в жопу, что я собственно и сделал как то не в прямой форме естественно. |
|
|
|
|
|
#1 ФАРМ партнёрка, API, 80%+ АПРУВ!|PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!|TOП ФИН/ТРЕЙДИНГ офферы!!!
 Лей фарму на Zombie Team - будет много $$$!|Пополняй кабинет Google/FB/Insta просто и быстро! |
![]()
Ramzaj
Опытный |
Зарегистрирован: 18.08.2007
Сообщений: 181
|
Обратиться по нику
|
| Ramzaj |
Ответить с цитатой | | |
|
| awm543322445 писал(а): |
| Цитата: |
| в случае положительного ответа меня будет проверять служба безопасности.
|
ну так финансирование граждансково общества видимо
|
скорее всего тут имелась ввиду не ФСБ, а служба безопасности банка.
кто мешает дать отрицательный ответ? |
|
|
|
|
|
|
![]()
vitvirtual
виртуальный |
Зарегистрирован: 11.06.2007
Сообщений: 9061
|
Обратиться по нику
|
| vitvirtual |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
| Недавно оформлял вклад, так там один из вопросов анкеты был "Являетесь ли вы или ваши родственники иностранным резидентом или иностранным публичным лицом. Спросил зачем им это нужно, сказали что в случае положительного ответа меня будет проверять служба безопасности.
|
В некоторых банках служба безопасности проверяет всех, несколько лет назад связался с одним из таких банков, был очень удивлен, что мою анкету отдали на утверждение службе безопасности. Потом были проблемы: когда я получал платежи из web money, мне нужно было каждый раз отправлять в бухгалтерию банка договор на эту транзакцию, хорошо, что можно было по email отправлять, а не заверять нотариально
Были и другие проблемы, о которых писать не буду. В общем, после года такого приятного обслуживания я сбежал от них, и решил никогда туда не возвращаться. Кстати до сих пор в этом банке с некоторых карточек деньги снять невозможно, он просто сразу их "выплевывает", например мастеркард пэйонера, ну и другие подобные, видимо служба безопасности запретила
В общем, с подобными банками связываться не рекомендуется. |
|
|
|
|
|
www.King-Servers.com - Dedicated Servers от 65$, VDS от 25$ |
![]()
awm543322445
V.I.P. |
Зарегистрирован: 31.05.2012
Сообщений: 7303
|
Обратиться по нику
|
| awm543322445 |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
| скорее всего тут имелась ввиду не ФСБ, а служба безопасности банка.
|
Если не фсб, тогда плюй в морду такому банку и иди в другой, в нормальный. |
|
|
|
|
|
Сторонникам Морали и Нравственности нужно немедленно отрезать хуй, потому что хуй -- это безнравственно. |
![]()
blogmatic
V.I.P. |
Зарегистрирован: 10.08.2010
Сообщений: 4775
|
Обратиться по нику
|
| blogmatic |
Ответить с цитатой | | |
|
Нашел ответы на все вопросы
http://lenta.ru/news/2012/05/21/nomonfin/
http://www.klerk.ru/analytics/columns/108633/
особенно интересен второй линк, где рассказ ведется от лица занимавшегося такими проверками
| Цитата: |
| Были, конечно, и лохи. Как только им поступал запрос из инспекции, они испуганные прибегали в налоговую и рассказывали про то, что получили доход из-за границы или сдавали квартиру. Им же никто не сказал, что налоговый инспектор при всём желании этих сумм не увидит, а если захочет увидеть, то ему придётся собрать столько подписей, что проще подколоть в дело заявление о том, что деньги на квартиру дала мама-пенсионерка, которая копила их с 1952-го года.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Khan27
V.I.P. |
Зарегистрирован: 21.04.2010
Сообщений: 4069
|
Обратиться по нику
|
| Khan27 |
Ответить с цитатой | | |
|
| А как вы считаете, следует ли усилять контроль за доходами граждан? Ведь как ни крути сюда относятся и взятки, и отмывание денег, и прочая чернуха... |
|
|
|
|
|
|
![]()
banzai
Профессионал |
Зарегистрирован: 24.05.2007
Сообщений: 729
|
Обратиться по нику
|
| banzai |
Ответить с цитатой | | |
|
| Следует усилить контроль за расходами чиновников. Сразу чернухи станет меньше. |
|
|
|
|
|
Термоядерный спам или интеллектуальный, выбирай самЗло присуще любому скоплению людей |
![]()
awm543322445
V.I.P. |
Зарегистрирован: 31.05.2012
Сообщений: 7303
|
Обратиться по нику
|
| awm543322445 |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
| Следует усилить контроль за расходами чиновников. Сразу чернухи станет меньше.
|
Щас все работают по нелегалу и спокойно, сажать начинают не из за того что нарушил закон а из за разборок междоусобных. И им глубоко похую какой закон будет принят.
| Цитата: |
| А как вы считаете, следует ли усилять контроль за доходами граждан? Ведь как ни крути сюда относятся и взятки, и отмывание денег, и прочая чернуха...
|
Их контролируют бандиты и мусора мелкие местные... |
|
|
|
|
|
Сторонникам Морали и Нравственности нужно немедленно отрезать хуй, потому что хуй -- это безнравственно. |
![]()
Khan27
V.I.P. |
Зарегистрирован: 21.04.2010
Сообщений: 4069
|
Обратиться по нику
|
| Khan27 |
Ответить с цитатой | | |
|
Уже.
| Цитата: |
| Предлагается ужесточить контроль за денежными операциями граждан и организаций на сумму от шестисот тысяч рублей.
|
| Цитата: |
| При этом сумма, при которой легализация преступных доходов будет считаться крупной, уменьшится в 10 раз - с шести миллионов до шестисот тысяч рублей.
|
| Цитата: |
| В настоящее время банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию о счетах и вкладах компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако предлагаемые изменения могут обязать банки предоставлять такую информацию и в отношении граждан.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
awm543322445
V.I.P. |
Зарегистрирован: 31.05.2012
Сообщений: 7303
|
Обратиться по нику
|
| awm543322445 |
Ответить с цитатой | | |
|
| и под этот закон можно загнать все правительство и посадить... |
|
|
|
|
|
Сторонникам Морали и Нравственности нужно немедленно отрезать хуй, потому что хуй -- это безнравственно. |
![]()
Miss Content
V.I.P. |
Зарегистрирован: 05.03.2010
Сообщений: 7881
|
Обратиться по нику
|
| Miss Content |
Ответить с цитатой | | |
|
| Доход доходу рознь. Допустим бабушка сдает бутылки, значит она тоже получает дополнительную прибыль с которой надо платить налоги. А теперь сравните это с доходами олигархов. |
|
|
|
|
|
Место для Вашей рекламы! |
![]()
Tomas-R + +
V.I.P. |
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщений: 5567
|
Обратиться по нику
|
|
|
рекламная подпись (в PM) |
|
|
