|
На страницу Пред. 1, 2, 3 След. |
|
|
| Ср Янв 09, 2019 4:20 am |
Start Post: Оффшорные зоны  |
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Оффшорные зоны
| Цитата: |
В этой статье мы поговорим об излюбленной теме, касающейся оффшорных зон. Речь пойдет о Гонконге, Панаме и Сейшелах. Смею заверить, если вы обладаете солидными суммами, данные места для хранения будут неимоверно кстати.
Гонконг
Оффшорная зона Гонконга разбита на две части, одна находится на островах Южно-китайского моря, а другая – на материковой части. В одна тысяча девятьсот девяносто седьмом году Гонконг был объявлен Китаем Специальным Административным Регионом, после этого приняли Декрет о Компаниях, для того, чтобы появилась возможность привлечь оффшорные компании. В настоящее время Гонконг выступает как самый надежный оффшор, расположенный в Азиатском центре. Государство заинтересовано в offshore и старается всячески поддерживать оффшорный бизнес. Налогами не облагаются оффшорные компании, если на территории страны никакие сделки не совершаются, ничего не производится, а акционеры и руководители подчиняются юрисдикции другой страны. Если контракт подписан не в offshore, то он тоже не облагается налогами. Зарубежная компания облагается налогом на прибыль в том случае, если она использует для поставки товаров порты Гонконга, если в своей работе они задействовали номера телефонов, факсов Гонконга, если контракты заключались резидентами страны. Ставка налога на прибыль равна 17, 5% впервые два года работы и шестнадцать процентов в последующее года. Бухгалтерская отчетность включает в себя ведение всех бухгалтерских книг и необходимых отчетов для компаний включенных в оффшорные зоны.
После восемнадцати месяцев сдается первый отчет, последующие – через каждые двенадцать месяцев. Проверку могут производить только аудиторы, прошедшие сертификацию. Ежегодно должны проходить собрания Совета Директоров с ведением протоколов собраний. Регистрация оффшора может быть произведена для акционерной компании численностью в одного человека, в этом случае запрещается выпуск акций на предъявителя. Регистрация компании производится при выполнении следующих требований к уставному капиталу. Его сумма должна составлять 1000 гонконгских долларов или 1000 акций номиналом в один доллар. Оплата уставного капитала не требуется, но если задействованы акции, то нужно иметь хотя бы две штуки по номиналу. Регистрация оффшорной компании производится при наличии зарегистрированного офиса и секретаря. Обеспечивается анонимность хозяина компании, но при этом обязательно должен быть оформлен номинальный директор и номинальные акционеры. Оффшорная зона Гонконга предусматривает территориальную схему налогообложения.
Панама
Панама – это президентская республика в Центральной Америке. В одна тысяча девятьсот сорок пятом году она вошла в состав Организации Объединеных Наций, официальным языком в республике признан испанский. Панама – это центр международного банковского бизнеса, кроме того – это самый надежный оффшор, в котором можно скрыться от уплаты многих налогов.
Оффшоры регистрируются в Панаме по закону, принятому еще в одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Зарубежные компании для регистрации в оффшорной зоне Панамы должны разработать устав компании, приказ о назначении директора, необходимые для работы сертификаты. Документы заверяет только Апостиль. Законы республики не строгие, оффшорная зона высоких требований к компаниям не предъявляет. Компании полностью освобождены от налогов на прибыль и прочих сборов, кроме одного. Оффшорная компания в течение года оплачивает только единовременный сбор в размере ста долларов. Регистрация компаний производится при обязательном назначении трех номинальных директоров, местожительство их не имеет значения, допускается назначение из числа местного населения. Юридическое лицо тоже может быть назначено директором компании. Обязательным условием регистрации является, наличие собственного или арендованного офиса в Панаме, официально зарегистрированного, нескольких штатных сотрудников и документов об оплате предоставляемых услуг. К названию компании предъявляются определенные требования, и она не может называться как угодно. Регистрация оффшорной компании производится при наличии хотя бы одного акционера. Реестр компании должен содержать данные об акционерах и фактических местах их проживания. Реестр обязательно составляется в алфавитном порядке и может храниться в любом месте.
Ежегодные собрания акционеров не обязательны. Оффшорная компания может не указывать свой уставной капитал, никаких требований к бухгалтерской отчетности не предъявляется, и она может вестись любым удобным для компании способом. Иностранные компании, зарегистрированные в Панаме, могут открывать банковские счета в любой стране мира. Все расчеты производятся в долларах, он признан главной валютой страны, валютный контроль отсутствует полностью. Оффшорная компания должна выпускать акции, которые, как правило, могут выпускаться 2 видов номинальные и без номинала.
Сейшелы
Великолепная по красоте фауна, превосходный климат и теплые пляжи Сейшельских островов в Индийском океане привлекают огромное число туристов. Столицей Сейшельских островов считается город Виктория, который располагается на острове Маэ. Она является самой маленькой столицей в мире, однако в ней проживает треть населения страны. Попасть на Сейшелы возможно только по воздуху, международный аэропорт считается самым хорошим в Индийском океане. На островах развита рыболовная промышленность и туризм. Экономика страны развивается благодаря offshore, а финансовые, юридические, аудиторские фирмы осуществляют активную помощь.
В 1994 году был создан и введен закон ”Закон об международных компаниях”, который дает возможность, для того, чтобы иностранные компании вели активную торговую и инвестиционную деятельность. В настоящее время зарубежные компании, которые зарегистрированы как оффшор, насчитывается около десяти тысяч. Как зарегистрировать оффшор на Сейшельских островах? Регистрация оффшора не составляет труда. Оффшорные компании могут осуществлять различную коммерческую и инвестиционную деятельность за пределами островов. Для осуществления банковской, страховой деятельности требуется оформить специальную лицензию. Оффшорная компания не имеет право распоряжаться резидентскими компаниями. Они могут арендовать офис, осуществлять работу с ними и хранить документы, которые предоставляла юридическая фирма во время регистрации. Регистрация оффшорных компаний предусматривает наличие уставного капитала в размере 5000 долларов. Валютный контроль на островах отсутствует, именно этим и привлекательная регистрация компаний, что и придает Сейшельским островам статус самый надежный оффшор. Если компания имеет в своем составе одного акционера и директора тогда допускается регистрация оффшора. Список директоров и акционеров компании является конфиденциальной информацией. Оффшорная зона Сейшельских островов осуществляет регистрацию компаний по типу IBC. Правительство страны гарантирует компаниям, которые входят в оффшорные зоны Сейшельских островов освобождение от различных видов налогов, не требует подачи аудиторской и бухгалтерской отчетности. Для осуществления регистрации требуется предоставить сертификат, устав компании, резолюцию об назначение директора.
Заключение
Я привел по большей степени вводную информацию, которая будет полезна для ознакомления тем, кто подумывает перевести свои средства за рубеж. Изложенные локации достаточно надежны и смогут сохранить ваши средства в сохранности на долгое время.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
Организация оффшорных счетов и разрешенные схемы
| Цитата: |
Приветствую, дамы и господа, оффшорные счета создаются с определенной целью, отталкиваясь от которой разрабатываются технические особенности создания, продумывается план действий и так далее. Есть 3 целевых способа создания оффшорной компании, которые сейчас и рассмотрим.
1) С целью получения кредита
Открытие счета в иностранном банке помогает обеспечить получение кредита в том же банке без проблем. Естественно, что это возможно лишь при активном использовании счета. В зарубежных банках ставки по кредиту гораздо ниже, чем на родине. Но и требования, предоставляемые к потенциальному заемщику, в разы выше. Обманывать банк нет смысла, так как запросы посылаются во все органы, и достоверная информация так или иначе дойдет.
2) С целью активизации средств за пределами Российской Федерации
В основном именно с данной целью и происходит регистрация оффшорной компании – это помогает предпринимателям скрывать доходы своего бизнеса от назойливых глаз налоговых инспекторов. К тому же процесс сбора бумаг для отчетности и заполнения различных документов в данном случае в несколько раз упрощается.
3) С целью следовать правилам, установленным в конкретной стране, и не нарушать принятого там закона.
Вполне ожидаемо, что в случае требования местным законодательством создания счета в своем конкретном банке (в каком именно – обычно диктует правительство), следует это требование беспрекословно выполнять. Так, например, в Нидерландском королевстве есть небольшой остров – Арубу, на котором с успехом функционируют целые оффшорные банки. Центральный Банк строго следит за деятельностью каждого отдельно взятого банка.
Оффшорные счета, несомненно, приносят выгоду их владельцам за счет сбережения накоплений, принесения дополнительной прибыли, снижения рисков и наоборот – поднятия доходности вложенного в счет капитала. Существуют разнообразные счета, классификация которых зависит от владельцев и целей создания.
Предпринимателю никогда не нужно забывать про задачи, которые он ставит в приоритет, открывая оффшорный счет. В зависимости от данных задач различают:
Расчетные счета.
Данную категорию используют в случае приема или перевода денежных средств, которые прописаны в обязательствах, договорах и контрактах.
Сберегательные счета.
Здесь название говорит само за себя. В этих счетах вложенные деньги сберегаются, и, за счет высокого процента, приумножаются.
Транзитные счета
Крайне удобная система счетов, существующая для перевода денежных средств от одной фирмы к любой другой. Применяется в том случае, если оптимизируются налоговые выплаты или происходит управление предприятием.
Обеспечительные счета
Данный вид оффшорного счета – своеобразный залог по кредиту, который берется за рубежом. Это гарантия платежеспособности заемщика.
В это же время есть и другая классификация оффшорных счетов, где все внимание привлекает информация о владельце оффшорной компании.
В этой классификации выделяют:
Личные счета
Подобные оффшорные счета в обязательном порядке должны быть открыты не на конкретную фирму, а на физическое лицо. Человек должен управлять бизнесом самостоятельно, не имея посредников. Есть вариант оформления доверенности другим человеком – но он крайне ненадежен и практически не одобряется правоохранительными и налоговыми органами.
Корпоративные счета
И наоборот, есть оффшорные счета, которые оформляются исключительно на предприятие, а не на отдельно взятое лицо. Данными компаниями управляют лица, поставленные на должность генеральными директорами компании. А значит, по сути, они – те самые посредники между Центральным Банком и непосредственными создателями бизнеса.
Основные оффшорные схемы, используемые различными компаниями.
Использовать оффшорные схемы можно в двух случаях: в первом – делая их средствами для оптимизации в сфере налогообложения, во втором – преследуя цель защитить права собственности. В случае оптимизации особо пристального внимания требует сам процесс включения в структуру предприятия компании, так как риск привлечения дополнительного внимания проверяющих органов и нарушения законов страны здесь особенно велик.
Существует несколько разрешенных способов использовать оффшорные компании:
1) Перечислить средства с помощью договоров на оказание различных услуг
Если компания занимается разработкой той или иной услуги, то вывод средств может осуществляться – как оплата за предоставленную услугу.
2) Повышение цены (трансферт)
При помощи оффшорной компании приобретать товары по оптовым или закупочным ценам, а продавать их, делая наценку. В этом случае будет уменьшен доход главной компании, который облагается налогом. Однако, именно эта схема в настоящее время наиболее интересна правоохранительным органам.
3) Зарегистрировать долгосрочный займ
Оформляя подобные договоры, не нужно предоставлять каких-либо документов, за исключением самих договоров. А в них зачастую используется отсрочка долга до окончания действия договора, который может быть заключен на многие десятки лет. В договоре займа процент всегда ставиться ниже, чем в Центральном Банке.
4) Передать часть прав собственности по определенному активу
Подобная процедура осуществима лишь заграницей, и решаются сразу 2 волнующие проблемы – нет налога на совершаемую операцию, и обеспечивается полная анонимность самой сделки.
Как грамотно использовать оффшорные счета?
Выбирая иностранный банк, следует четко знать, с какой целью будет открываться оффшорная компания. Есть несколько общих целей, позволяющих достигнуть максимальной эффективности работы, при этом прикладывая минимальные усилия.
Создание счета с целью неразглашения информации
Не так давно самыми надежными хранителями информации были банки Швейцарии, но после множества дел, в которых фигурировали громкие имена вкладчиков, эта позиция резко изменилась. По мнению специалистов, наиболее надежной системой в плане конфиденциальности информации на данный момент считается система Азии – Бахрейн.
Создание счета с целью защиты капитала
- Оберегая свои сбережения, предприниматели вкладывают их в банки, имеющие хорошую репутацию. Также отдельно рассматривается государство нахождения банка – в нем валюта не должна «скакать». В качестве примеров подобных стран можно назвать Швейцарию или Лихтенштейн.
Создание счета с целью извлечения выгоды
Чаще всего это не является первостепенной задачей, ведь процентная ставка в иностранных банках зачастую ниже отечественной. Но если вкладывается большая сумма – встает вопрос стабильности, которая гораздо выше именно за рубежом.
Заключение
Таким образом, открывая оффшорные компании, нужно четко представлять себе, с какой целью будут совершаться данные действия и быть максимально осведомленным по части законодательных нововведений, чтобы не оказаться в неприятном положении.
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
| TREVERS, а чего это тебя вообще на офшоры потянуло?
|
Iceberg, да на прошлой недели сериальчик просмотрел - МакМафия
вот засело, как там через хедж фонды капиталы в оффшорах крутят  |
|
|
|
|
|
|
![]()
blogmatic
V.I.P. |
Зарегистрирован: 10.08.2010
Сообщений: 4775
|
Обратиться по нику
|
| blogmatic |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
вот засело, как там через хедж фонды капиталы в оффшорах крутят
|
ну там столько нулей надо иметь чтобы крутить )))
хотя кто тебя знает  |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
| хотя кто тебя знает
|
blogmatic, лиха беда начало, главное перепрограммировать себя на цифры с нужным количеством нулей |
|
|
|
|
|
|
![]()
ashiko
V.I.P. |
Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщений: 4127
|
Обратиться по нику
|
| ashiko |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
главное перепрограммировать себя на цифры с нужным количеством нулей
|
мысли материальны - что верно. то верно
психологию богатых кстати никто не отменял, как и психологию бедных |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
ashiko, красиво подмечено, по факту же полно историй как из грязи люди выходили в князи и эти гораздо лучше
чем те кто родился в роскоши |
|
|
|
|
|
|
![]()
Лик
V.I.P. |
Зарегистрирован: 03.07.2010
Сообщений: 4501
|
Обратиться по нику
|
| Лик |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
и эти гораздо лучше
чем те кто родился в роскоши
|
По факту все молодые современные предприниматели (не путать с псевдоинфобизнесменами) сделали себя сами и зачастую из простых семей вышли. Типа окружение говеное заставило лезть вверх по сути.
А вот примеров когда молодые и на попечении родителей мажоры закончили хреново - пруд пруди. |
|
|
|
|
|
|
![]()
k-gayduk + +
Свой |
Зарегистрирован: 28.01.2019
Сообщений: 17
|
Обратиться по нику
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
|
|
|
![]()
Tronz
V.I.P. |
Зарегистрирован: 05.03.2014
Сообщений: 2402
|
Обратиться по нику
|
| Tronz |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
осталось найти средства, чтобы там хранить
|
Главное не воруй.
Хотя... для этого офшоры в том числе и нужны  |
|
|
|
|
|
|
![]()
Genius +
Профессионал |
Зарегистрирован: 12.04.2007
Сообщений: 834
|
Обратиться по нику
|
| Genius + |
Ответить с цитатой | | |
|
| TREVERS писал(а): |
полно историй как из грязи люди выходили в князи и эти гораздо лучше
чем те кто родился в роскоши
|
Вспомнился мне Борис Фёдорович Годунов |
|
|
|
|
|
*Отличный Хостинг |
![]()
Skyworker
V.I.P. |
Зарегистрирован: 25.12.2013
Сообщений: 11497
|
Обратиться по нику
|
| Skyworker |
Ответить с цитатой | | |
|
| TREVERS писал(а): |
Iceberg, да на прошлой недели сериальчик просмотрел - МакМафия
вот засело, как там через хедж фонды капиталы в оффшорах крутят
|
Фильмы и реальность - это совсем разные вещи, лучше с оффшорами не связываться, пока есть такая возможность и обороты не большие. |
|
|
|
|
|
Надежный и отзывчивый VPS хостинг для серьезных проектов -|||- Топовая партнерка под серый крипто-трафф |
![]()
Iceberg
V.I.P. |
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщений: 12044
|
Обратиться по нику
|
| Iceberg |
Ответить с цитатой | | |
|
| Цитата: |
лучше с оффшорами не связываться, пока есть такая возможность и обороты не большие
|
ну с маленькими оборотами действительно туда смысла нет никакого лезть |
|
|
|
|
|
|
![]()
TREVERS
V.I.P. |
Зарегистрирован: 20.06.2011
Сообщений: 9819
|
Обратиться по нику
|
| TREVERS |
Ответить с цитатой | | |
|
CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют
| Цитата: |
С начала 2017 года число трансграничных платежей с бирж США на офшорные биржи криптовалют увеличилось на 47%.
Эти данные были опубликованы в последнем отчете по AML в криптовалютной индустрии от компании CipherTrace. Согласно CipherTrace, анализ 164 миллионов транзакций BTC показал, что трансграничные платежи с бирж в США на оффшорные платформы выросли с 45% в первом квартале 2017 года до 66% в первом квартале 2019 года.
Как утверждается в отчете, подобный рост несет потенциальные трудности для властей США, а увеличивающееся количество трансграничных операций может ускорить внедрение соответствующего регулирования. Как отмечает CipherTrace:
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США. На данный момент неясно, подпадают ли эти трансграничные межбанковские платежи под требование FinCEN о том, что «операторы денежных переводов должны вести пятилетний учет валютных обменов суммой больше $1000 и денежных переводов, превышающих $3000».
Несмотря на регуляторную неопределенность, которую представляет такая тенденция, эксперты советуют операторам денежных переводов сохранять налоговый ID/SSN для этих транзакций. В последнем отчете CipherTrace также рассматривался более широкий спектр проблем в криптовалютном секторе. В рамках исследования было обнаружено, что кражи и хакерские атаки на криптовалютные биржи уже принесли убытки на сумму $296 млн в 2019 году, и к концу года они могут вырасти до $1 млрд.
Кроме того, исследователи уделили внимание ожидаемой волне внедрения правил о противодействии финансированию терроризма и борьбе с отмыванием денег, которые коснутся криптоактивов по всему миру в этом году, особенно в США, Канаде, Великобритании и Японии.
В связи с новыми противоречиями в отношении стейблкоина Tether (USDT), CipherTrace также подчеркнула, что в этой области существует более 20 других нерегулируемых стейблкоинов, что вызывает обеспокоенность по поводу прозрачности и возможных недостатков в процессах аудита и страхования активов.
В середине этого месяца Binance интегрировала решение CipherTrace для соблюдения норм AML. Кроме того, в марте стало известно, что CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/CFT.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Партнеры
|
